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关于减重创新生物药品 HYBR-014 Ⅲ期临床试验实现首例受试者入组的公告

股票发行合法合规性的意见

监事离职公告

第二届监事会第十二次会议决议公告

第二届董事会第二十三次会议决议公告

股票发行认购结果公告(更正后)

股票发行认购公告

法律意见书

定向发行说明书

关于定向发行股票取得中国证监会核准批复的公告

2019 年第四次临时股东大会决议公告

股权质押的公告

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

关联交易公告

第二届董事会第二十二次会议决议公告

关于签订上市辅导协议的提示性公告

关于修订《公司章程》公告

第二届董事会第二十次会议决议公告

2018年度股东大会通知公告

第二届董事会第十九次会议决议公告

关于收到《高新技术企业证书》的公告

关于收到《药品 GMP 证书》的公告

关于签署 A 股市场上市综合服务框架协议的公告

关于股票恢复转让的公告

关于定向发行股票收到中国证监会行政许可申请受理单的公告

关于收到《药品补充申请批件》的公告

关于股票延期恢复转让的进展公告

关于独立董事提名公告

关于修订《公司章程》公告

第二届董事会第十八次会议决议公告

2019 年第一次临时股东大会决议公告

关于 HYBR-014 获得《临床试验通知书》的公告

2019 年 1 月 16 日,公司收到国家药品监督管理局签发的《临床试验通知书》(受理号:CXSL1800112),同意公司开展 HYBR-014 用于 超重/肥胖适应症的药品临床试验。公司将通过开展 III 期临床研究,评估 HYBR-014 在成人超重/肥胖患者中的疗效和安全性。查看详情...

关于股票延期恢复转让的进展公告

关于拟申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

拟实施债权转股权涉及的债权价值评估项目资产评估报告

股票发行方案

第二届董事会第十七次会议决议公告

关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

第二届董事会第十六次会议决议公告

关于股票延期恢复转让的进展公告

关于股票延期恢复转让的进展公告

2018年第五次临时股东大会决议公告

关于股票延期恢复转让的进展公告

关于收到新药临床试验申请《受理通知书》的公告

2018 年 11 月 7 日,公司收到国家药品监督管理局签发的新药临床试验申请《受理通知书》(受理号:CXSL1800112 国)。公司自主研发的 HYBR-014 用于超重/肥胖适应症的新药临床试验申请已获得国家药品监督管理局的正式受理。查看详情...

关于股票延期恢复转让的进展公告

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,公司于 2018 年 9 月 4 日披露了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票延期恢复转让的公告》(2018-054),公司股票(证券简称:仁会生物,证券代码:830931)自 2018 年 6 月 6 日起暂停转让,延期后最晚恢复转让日为 2018 年 12 月 5 日。延期恢复转让期间,公司于 2018 年 9月 11 日、9 月 18 日、9 月 26 日、10 月 10 日、10 月 17 日、10 月 24日、10 月 31 日发布了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票延期恢复转让的进展公告》(公告编号:2018-055、2018-056、2018-057、2018-058、2018-059、2018-060、2016-064)。查看详情...

关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告

关联交易公告

为满足业务发展需要,公司拟向上海银行自贸试验区分行申请总额不超过 1800 万元的流动资金贷款,贷款期限 1 年。查看详情...

第二届董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

审议通过《关于公司向银行申请贷款并提供抵押担保》的议案 审议通过《关于关联方向公司提供借款及担保》的议案 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会》的议案查看详情...

关于股票延期恢复转让的进展公告

公司于 2018 年 9 月 4 日披露了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票延期恢复转让的公告》(2018-054),公司股票(证券简称:仁会生物,证券代码:830931)自 2018 年 6 月 6 日起暂停转让,延期后最晚恢复转让日为 2018 年 12 月 5 日。延期恢复转让期间,公司于 2018 年 9月 11 日、9 月 18 日、9 月 26 日、10 月 10 日、10 月 17 日、10 月 24日发布了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票延期恢复转让的进展公告》(公告编号:2018-055、2018-056、2018-057、2018-058、2018-059、2018-060)。 查看详情...

第二届监事会第九次会议决议公告

审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告》议案查看详情...

第二届董事会第十五次会议决议公告

关于股票延期恢复转让的进展公告

公司于 2018 年 9 月 4 日披露了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票延期恢复转让的公告》(2018-054),公司股票(证券简称:仁会生物,证券代码:830931)自 2018 年 6 月 6 日起暂停转让,延期后最晚恢复转让日为 2018 年 12 月 5 日。延期恢复转让期间,公司于 2018 年 9月 11 日、9 月 18 日、9 月 26 日、10 月 10 日、10 月 17 日发布了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票延期恢复转让的进展公告》(公告编号:2018-055、2018-056、2018-057、2018-058、2018-059)。查看详情...

关于股票延期恢复转让的进展公告

公司于2018 年9 月4 日披露了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票延期恢复转让的公告》(2018-054),公司股票(证券简称:仁会生物,证券代码:830931)自2018 年6 月6 日起暂停转让,延期后最晚恢复转让日为2018 年12 月5 日。延期恢复转让期间,公司于2018 年9月11 日、9 月18 日发布了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票延期恢复转让的进展公告》。查看详情...

关于股票延期恢复转让的公告

公司股票(证券简称:仁会生物,证券代码:830931)于2018 年6 月6 日开市起暂停转让,公司暂定恢复转让的最晚时点为2018 年9 月5 日。在股票暂停转让期间,公司分别于2018 年6 月20 日、2018 年7 月4 日、2018 年7 月18 日、2018年8 月1 日、2018 年8 月15 日、2018 年8 月29 日披露了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票暂停转让进展公告》查看详情...

公司高级管理人员任命公告

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十四次会议于2018年8 月30 日审议并通过:任命杜治强先生为公司分管研发的副总经理,任职期限自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起,至第二届董事会届满之日止。查看详情...

第二届监事会第八次会议决议公告

第二届董事会第十四次会议决议公告

关于股票暂停转让进展公告

公司已于2018 年6 月5 日在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票暂停转让的公告》(2018-040),公司股票(证券简称:仁会生物,证券代码:830931)于2018 年6 月6 日开市起暂停转让,公司暂定恢复转让的最晚时点为2018 年9 月5 日。查看详情...

国泰君安证券股份有限公司关于退出为公司提供做市报价服务的公告

关于股票暂停转让进展公告

公司已于2018 年6 月5 日在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票暂停转让的公告》(2018-040),公司股票(证券简称:仁会生物,证券代码:830931)于2018 年6 月6 日开市起暂停转让,公司暂定恢复转让的最晚时点为2018 年9 月5 日。查看详情...

关于定向发行股票收到《中国证监会行政许可申请终 止审查通知书》的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5 月22 日、2018 年6 月7 日分别召开第二届董事会第十二次会议、2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于终止公司期权激励股票发行方案的议案》,公司决定终止期权激励股票发行方案。查看详情...

关于股票暂停转让进展公告

公司已于2018 年6 月5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《上海仁会生物制药股份有限公司关于股票暂停转让的公告》(2018-040),公司股票(证券简称:仁会生物,证券代码:830931)自2018 年6 月6 日开市起暂停转让,预计股票恢复转让最晚时间为2018 年9 月5 日。查看详情...

2018 年第三次临时股东大会决议公告

公司已于2018 年5 月22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。查看详情...

关于股票暂停转让的公告

为维护广大投资者利益,保证信息披露的公平,避免公司股票价格异常波动,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等有关规定,经公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请,公司股票(证券简称:仁会生物,证券代码:830931) 将于2018 年6 月6 日(星期三)开市起暂停转让。查看详情...

关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的关联 交易公告

为满足公司业务发展需要,公司拟向宁波银行上海分行申请总额1 亿元的银行贷款。其中:项目贷款6000 万元,流动资金贷款4000万元。具体以公司与银行签订的借款合同为准。查看详情...

关于2018 年第四次临时股东大会 增加临时提案的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年5月28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《上海仁会生物制药股份有限公司2018 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-036),公司2018 年第四次临时股东大会召开时间为2018 年6 月12 日,股权登记日2018 年6 月5 日。查看详情...

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司于2018 年5 月25日召开第二届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事项的议案》。查看详情...

2018 年第四次临时股东大会通知公告

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年8 月11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。根据公司资本市场长期战略发展规划,结合自身业务发展需要,经慎重考虑,公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。查看详情...

第二届董事会第十三次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2018 年5 月25 日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

2018 年第三次临时股东大会通知公告

关于终止期权激励股票发行的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4 月5 日召开公司第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司期权激励股票发行方案的议案》等与本次股票发行有关的议案,并于2017 年4 月20 日提交公司2017 年第三次临时股东大会审议通过。查看详情...

第二届董事会第十二次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第十二次会议于2018 年5 月22 日在公司会议室召开。会议由公司 董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董 事5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁 会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

国浩律师(上海)事务所关于公司2017年度股东大会之法律意见书

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》和公司《章程》的有关规定;出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效:本次股东大会形成的决议合法有效。查看详情...

2017 年年度股东大会决议公告

公司已于2018 年4 月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。查看详情...

关于股票期权授予的公告

公司于2018 年3 月5 日召开2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划四次授予方案的议案》。根据该方案中关于股票期权的授予程序,公司应自股东大会审议通过本次股票期权授予之日起30 日内,按相关规定由董事会完成对激励对象的授予,并完成相关程序。查看详情...

中信建投证券关于上海仁会生物制药股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的风险提示公告

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月31日,仁会 生物母公司报表未分配利润累计金额-189,962,618.91元。根据《公司章程》的相 关规定,公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额161,974,500.00元的三分之 一(即53,991,500.00元)。公司已于2018年4月19日召开的第二届董事会第十次 会议审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,并提请 公司2017年年度股东大会审议。 查看详情...

中信建投证券关于上海仁会生物制药股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规 则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌 公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特 殊类型挂牌公司融资》等相关规定,中信建投证券股份有限公司(以下简称“中 信建投”、“主办券商”)作为上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“仁会 生物”或“公司”)持续督导的主办券商,对仁会生物 2017 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,并出具核查意见如下查看详情...

国浩律师(上海)事务所关于上海仁会生物制药有限公司第一期股票期权激励(草案)修订相关事项的法律意见书

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

2018 年 4 月 18 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关 于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》,议案表决情况如 下: 同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。 关联董事桑会庆、左亚军、伍登熙回避表决。 该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。查看详情...

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 12 月 31 日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)母公司 报表未分配利润累计金额-189,962,618.91 元。根据《公司章程》的 相 关 规 定 , 公 司 未 弥 补 亏 损 已 达 到 并 超 过 实 收 股 本 总 额 161,974,500.00 元的三分之一(即 53,991,500.00 元)。公司于 2018 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于未弥 补亏损达实收股本总额三分之一的议案》,并提请公司 2017 年年度股 东大会审议。查看详情...

关于收到《申请药品生产现场检查通知书》的公告

2018 年 4 月 11 日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称 “公司”)收到国家食品药品监督管理总局药品审评中心下发的《申请 药品生产现场检查通知书》(NO.20180099)(以下简称“本通知”),公 司贝那鲁肽注射液扩产项目补充申请通过专业技术审评,同意公司在 收到本通知之日起 6 个月内向初审地省食品药品监督管理局提出生产 现场检查申请。 查看详情...

关于启动贝那鲁肽注射液 IV 期临床试验的公告

2018 年 1 月 26 日,公司正式启动贝那鲁肽注射液全国多中心 IV 期临床试验。本次临床试验由北京大学人民医院担任组长单位,中国 医科大学附属第一医院、浙江省人民医院、四川大学华西医院、上海 长征医院等全国 27 家研究中心共同参与。目前,有部分研究中心已开 始招募并筛选受试者查看详情...

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌 公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特 殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63 号)的有关规定,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专 项报告,现将专项报告说明如下查看详情...

关于股票期权授予的公告

公司于 2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会,审议 通过了《关于公司第一期股票期权激励计划四次授予方案的议案》。 根据该方案中关于股票期权的授予程序,公司应自股东大会审议通过 本次股票期权授予之日起 30 日内,按相关规定由董事会完成对激励 对象的授予,并完成相关程序查看详情...

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本次关联交易是偶发性关联交易。 1、因公司谊生泰扩产项目需要,公司向上海农商银行股份有限 公司申请贷款,公司实际控制人桑会庆先生及其配偶刘菂女士追加提 供连带责任担保。 2、公司向华夏银行上海分行申请总额不超过 2900 万元的贷款, 其中短期流动资金贷款额度 2000 万元,公司董事长、实际控制人桑 会庆先生的配偶刘菂女士追加提供连带责任担保。 查看详情...

高级管理人员任职公告

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第八 次会议于 2018 年 1 月 23 日审议并通过: 任命丁晓刚先生为公司副总经理,全面负责公司生产运营体系的 管理;任命高宏伟先生为公司副总经理,全面负责公司营销中心的管 理。任期均自第二届董事会第八次会议审议通过之日起至第二届董事 会届满之日止。 查看详情...

第一期股票期权激励计划四次授予方案

《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划》(以下简称“股票期权激励计 划”或“激励计划”)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和规范性 文件,以及上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”、“仁会生物”)《章程》制定。 查看详情...

第一期股票期权激励计划(草案)(修订稿)

《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划(草案)》(以下 简称“股票期权激励计划”或“激励计划”)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业 务规则(试行)》等法律、法规和规范性文件,以及上海仁会生物制药股份有限公司(以 下简称“公司”、“仁会生物”)《章程》制定。 查看详情...

第二届监事会第五次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事 会第五次会议于 2018 年 2 月 13 日在公司会议室召开。本次应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限 公司章程》的相关规定查看详情...

第二届监事会第七次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事 第七次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次监事会应出 席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定查看详情...

第二届监事会第六次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事 第六次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本次监事会应出 席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。 查看详情...

第二届董事会第十一次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第十一次会议于 2018 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议由公司 董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董 事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁 会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

第二届董事会第十次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第十次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议由公司董 事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 4 名。其中,董事俞二牛先生授权委托董事长桑会庆先生出席会议并 投票表决(授权委托书中已明确注明投票意向)。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章 程》的有关规定查看详情...

第二届董事会第九次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第九次会议于 2018 年 2 月 13 日在公司会议室召开。会议由公司董 事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物 制药股份有限公司章程》的有关规定。 查看详情...

第二届董事会第八次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第八次会议于 2018 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议由公司董 事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 4 名。其中,董事伍登熙先生授权委托董事桑会庆先生出席会议并投票 表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生 物制药股份有限公司章程》的有关规定。 查看详情...

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 15 日,截止 2018 年 1 月 15 日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。查看详情...

2018 年第一次临时股东大会决议公告

公司已于 2018 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公 告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。查看详情...

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 28 日,截止 2018 年 2 月 28 日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。 查看详情...

2018 年第二次临时股东大会决议公告

公司已于 2018 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公 告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。查看详情...

2017 年年度股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 4 日,截止 2018 年 5 月 4 日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京 分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。 2.董事、监事及高级管理人员。 3.国浩律师(上海)事务所 汤荣龙律师。查看详情...

2017 年年度股东大会决议公告

公司已于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公 告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。查看详情...

2017年年度股东大会法律意见书

2017 年年度业绩预告公告

预告期内,归属于挂牌公司股东的净利润为-14,721.16 万元,较 上年同期下降 179.23%,主要有以下原因: 1、公司产品谊生泰于 2017 年 2 月正式上市销售,由于正式开展 商业化生产,营业成本相应增加。 2、谊生泰作为国家一类新药初入市场,正处于市场导入及培育阶 段,公司需要继续扩充营销队伍,大力开拓销售渠道,并加强学术教 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。 公告编号:2018-014 育与推广,导致销售费用的显著增加,但为产品后续的销售和推广打 下良好基础。 3、公司研发工作有序推进,包括贝那鲁肽注射液减肥项目、多个 内分泌、心血管、自身免疫疾病药物的研发,以及公司陆续启动的数 个谊生泰上市后的临床研究,研发支出大幅增加。查看详情...

2017 年度业绩快报公告

2017 年,公司紧紧围绕年度经营目标,稳步推进并有效落实各项 业务。报告期内,公司自主研发的治疗 II 型糖尿病的国家一类新药— —“谊生泰”成功上市销售,销售网络覆盖全国 30 个省市、自治区。 支付环节逐步打通,公司产品已顺利进入 3 个省市的医保目录,并成 功获得全国十余个省市药品集中采购或招标挂网资格,为后续销售工 作的顺利开展奠定基础。产品上市后,公司积极推进学术研究与推广, 规划并启动了多项上市后临床研究,并同步加快美国减肥适应症的临 床试验进程。同时,公司持续加大研发投入力度,开展多个内分泌、 心血管、自身免疫疾病药物的研究,并取得较好进展;加强抗体 CMC 平台建设,为 BEM015 及其他单抗药物的开发提供有力支撑。查看详情...

关联交易公告

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要,公司向实际控制人桑会庆先生借款746 万元。并在未来1 年内,根据公司经营发展情况,公司实际控制人桑会庆先生向公司提供不超过1 亿元借款,上述借款均不收取利息及相关费用。查看详情...

第二届董事会2017年第四次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2017 年第四次临时会议于2017 年12 月29 日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2018 年1 月15 日,截止2018 年1 月15 日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。查看详情...

关于收到上海市战略性新兴产业重大项目配套资金的公告

2017 年12 月27 日,公司“重组人胰高血糖素类多肽-1(7-36)注射液研发及产业化项目”(即贝那鲁肽注射液二期扩产项目)收到张江高科技园区重大产业专项配套资金400 万元。查看详情...

关于贝那鲁肽注射液纳入上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12 月26 日从上海医保网站获悉,上海市人力资源和社会保障局、上海市医疗保险办公室、上海市卫生和计划生育委员会、上海市食品药品监督管理局、上海市科学技术委员会联合发布了《关于将贝那鲁肽注射剂纳入本市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录有关事项的通知》(沪人社医(2017)421 号),公司产品贝那鲁肽注射液通过联合审核及专家审评,增列入《上海市基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》(以下简称《药品目录》)乙类目录范围。查看详情...

2017 年第五次临时股东大会决议公告

公司已于2017 年12 月7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。查看详情...

关于公司“贝那鲁肽上市后临床再评价研究”项目获得上海市2017 年度“科技创新行动计划”生物医药领域产学研医合作项目资助的公告

2017 年12 月6 日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)“贝那鲁肽上市后临床再评价研究”项目(以下简称“该项目”)收到上海市2017 年度“科技创新行动计划”生物医药领域产学研医合作项目资助款项。查看详情...

关于贝那鲁肽注射液纳入黑龙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)的公告

2017 年12 月6 日,根据黑龙江省人力资源和社会保障厅发布的《关于印发黑龙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)的通知》(黑人社发(2017)75 号),上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)产品贝那鲁肽注射液纳入《黑龙江省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)》(以下简称《药品目录》)。此次纳入《药品目录》的公司产品贝那鲁肽注射液属于医保乙类品种。查看详情...

董事会秘书任职公告

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议于2017 年12 月7 日审议并通过:任命汪瑶女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。汪瑶女士已取得全国股转系统董事会秘书资格证书,不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形,未被列入失信被联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。查看详情...

第二届董事会第六次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2017 年12 月7 日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事 5 名,实际出席董事 4名。其中,董事俞二牛先生授权委托董事桑会庆先生出席会议并投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2017 年12 月22 日,截止2017 年12 月22 日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。查看详情...

关于公司实际控制人、总经理完成增持公司股份计划的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017 年6 月2 日接到公司实际控制人桑会庆先生、总经理左亚军女士的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心,桑会庆先生及左亚军女士计划在未来6 个月内,通过全国中小企业股份转让系统持续增持公司股份,增持股份数量不超过公司总股本的2%(公告编号:2017-037)。自该公告发布后的6 个月内,桑会庆先生、左亚军女士已完成了增持计划,现将有关情况公告如下查看详情...

关于收到上海市战略性新兴产业发展专项资金的公告

2017 年11 月29 日,公司“重组人胰高血糖素类多肽-1(7-36)注射液研发及产业化项目”(即贝那鲁肽注射液二期扩产项目)收到上海市战略性新兴产业发展专项资金贷款贴息396.98 万元。公司“重组人胰高血糖素类多肽-1(7-36)注射液研发及产业化项目”于2014 年8 月列入上海市第四批战略性新兴产业重大项目,上海市战略性新兴产业发展专项资金给与投资补助和贷款贴息共4,000万元。截至目前,公司已累计收到上海市战略性新兴产业发展专项资金2320 万元,贴息555.41 万元。查看详情...

关于贝那鲁肽注射液纳入贵州省基本医疗保险、工伤 保险和生育保险药品目录(2017 年版)的公告

2017 年 11 月 28 日,根据贵州省人力资源和社会保障厅发布的 《关于印发贵州省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)的通知》(黔人社厅发(2017)22 号),上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)产品贝那鲁肽注射液纳入《贵州省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2017 年版)》(以下简称《药品目录》)。此次纳入《药品目录》的公司产品贝那鲁肽注射液属于医保乙类品种。查看详情...

关于贝那鲁肽注射液集中采购中标结果的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 11 月 15 日获悉,上海市医药集中招标采购事务管理所于 2017 年 11 月 14 日发布了《关于公布贝那鲁肽注射液集中采购中标结果的通知》(沪药事(2017)51 号),公司产品贝那鲁肽注射液被纳入了上海市药品集中采购中标结果目录,同意对贝那鲁肽注射液进行集中采购。本次药品中标,有利于该产品销售渠道的开拓,进一步提升公司产品竞争力。但对公司的影响暂无法估计,短期不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资,注意投资风险。查看详情...

董事、监事、高级管理人员变动公告

(一)基本情况 本公司董事会于2017 年9 月15 日收到董事会秘书郭妮妮女士递 交的辞职报告。该辞职董事会秘书持有公司股份0 股,占公司股本的 0.00%。郭妮妮女士辞职后不再担任公司其他职务。 (二)辞职原因 郭妮妮女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职。查看详情...

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌 公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特 殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63 号)的有关规定,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会编制了截至2017 年6 月30 日募集资金存放与使用情况的专项 报告,现将专项报告说明如下查看详情...

第二届监事会第四次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事 会第四次会议于2017 年8 月23 日在公司会议室召开。本次应到监事 3 名,实到监事3 名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限 公司章程》的相关规定。查看详情...

第二届董事会第五次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第五次会议于2017 年8 月23 日在公司会议室召开。会议由公司董 事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事5 名,实际出席董事5 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物 制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

第二届董事会第四次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事 会第四次会议于2017 年8 月3 日在公司会议室召开。会议由公司董事 长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事5 名,实际出席董事5 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药 股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

2017年第四次临时股东大会决议公告

公司已于2017年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。查看详情...

关于公司“新型抗血栓药物单克隆抗体BEM015的临床前研究”项目获得上海市2017年度“科技创新行动计划”生物医药领域科技支撑项目资助的公告

2017年6月28日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)“新型抗血栓药物单克隆抗体BEM015的临床前研究”项目收到上海市2017年度“科技创新行动计划”生物医药领域科技支撑项目资助款项。查看详情...

关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的关联交易公告

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司业务发展需要,公司拟向华夏银行上海分行申请总额不超过2900万元的贷款。其中:公司房产按揭贷款额度900万元,以房产抵押担保。短期流动资金贷款额度2000万元,由公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司及实际控制人桑会庆提供连带责任保证担保,并追加抵押房产,追加质押公司持有的一铭软件500万股股份。具体相关事项以其最终签订的授信协议为准。查看详情...

第二届董事会2017年第三次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2017年第三次临时会议于2017年6月22日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

2017年第四次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2017年7月5日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。查看详情...

关于公司实际控制人、总经理增持公司股份计划的 提示性公告

本次增持计划的时间区间为6个月(2017年6月2日至2017年12月1日),按照中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的有关规定,公司实际控制人和总经理拟通过全国中小企业股份转让系统增持公司股份,拟增持股份数量不超过公司总股本的 2%。查看详情...

2016年年度股东大会决议公告

公司已于2017 年4 月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。查看详情...

关于定向发行股票收到中国证监会行政许可申请 受理通知书的公告

公司于2017年5月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170739号)。中国证监会对公司提交的《上海仁会生物制药股份有限公司向特定对象发行证券导致证券持有人累计超过200人或股东人数超过200人的非上市公众公司向特定对象发行证券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。查看详情...

股票解除限售公告

本批次股票解除限售数量总额为21,750股,占公司总股本的比例是0.01%,可转让时间为2017年5月9日。查看详情...

2017年第三次临时股东大会决议公告

公司已于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。查看详情...

2016年年度股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日,截止2017年5月8日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。查看详情...

第二届监事会第三次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事第三次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年4月17日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下查看详情...

关于追认公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司利用自有闲置资金购买银行理财产品,以增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。查看详情...

2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告,现将专项报告说明如下查看详情...

补充确认偶发性关联交易公告

关于预计公司2017年度日常性关联交易的公告

2017年4月17日,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的公告》,议案表决情况如下: 同意3票,反对0票,弃权0票,回避2票。 关联董事桑会庆、左亚军回避表决。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。查看详情...

第二届董事会第三次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

第一届第二次职工代表大会决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 4 月14日上午在公司会议室召开第一届第二次职工代表大会。本次会议应到职工代表40人,实到职工代表35人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。查看详情...

第二届监事会第二次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

2017年第三次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2017年4月14日,截止2017年4月14日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。查看详情...

关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月1日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于提名公司核心员工的议案》,公司董事会提名左亚军、张玫萍、夏晶、蔡永青、朱志勇、严珽、熊春林为公司核心员工。查看详情...

期权激励股票发行方案

为进一步完善公司的法人治理结构,建立和完善对公司高级管理人员、中层管理人员和其他骨干员工的激励和约束机制,稳定和吸引优秀的管理、研发、医学、市场、技术、生产等各类人才,提高公司的市场竞争力和可持续发展能力,根据《公司法》、《证券法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》,公司制定了股票期权激励计划。现公司拟通过定向发行股票的方式满足期权激励对象行权要求。查看详情...

第二届董事会第二次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2017年4月1日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

2017年第二次临时股东大会决议公告

公司已于 2017 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。查看详情...

偶发性关联交易公告

上海优米泰医疗科技有限公司为公司控股股东上海仁会生物科技集团有限公司控制的其他公司。本次交易为公司与上海优米泰医疗科技有限公司之间的偶发性关联交易。查看详情...

关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

上海仁会生物制药股份有限公司于2017年2月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-013),公司2017年第二次临时股东大会召开时间为2017年3月15日,股权登记日为2017年3月10日。查看详情...

2017年第二次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2017年3月10日,截止2017年3月10日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。查看详情...

第二届董事会2017年第一次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2017年第一次临时会议于2017年2月23日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事4名。其中,董事俞二牛先生授权委托董事桑会庆先生出席会议并投票表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

高级管理人员变动公告

本公司董事会于2017年2月7日收到质量总监丁满生先生递交的辞职报告。该辞职质量总监持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。丁满生先生辞职后不再担任公司其他职务。查看详情...

董事、监事、高级管理人员换届选举暨变动公告

任命夏晶女士、严珽女士为公司第二届监事会非职工代表监事,任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。并与公司第一届第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事王桂民先生共同组成第二届监事会。 本次会议召开日前以方式通知全体股东,实际到会股东人。到会人持有公司股份109,170,000股,占股份总数的67.40%,会议由主持。查看详情...

第二届监事会第一次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年2月8日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

第二届董事会第一次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一会议于2017年2月8日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应参加董事5名,实际参加董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

2017年第一次临时股东大会决议公告

公司第一届董事会任期届满,现选举桑会庆先生、俞二牛先生、刘军宁先生、伍登熙先生、左亚军女士为公司第二届董事会董事,任期三年,自本次股东大会通过之日起计算。查看详情...

职工代表监事任职公告

选举王桂民先生为公司第二届监事会职工代表监事,任期自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。查看详情...

职工代表大会决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 2 月8日上午在公司会议室召开第一届第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表40人,实到职工代表33人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。查看详情...

第一届监事会第十二次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2017年1月17日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

2017年第一次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2017年2月6日,截止2017年2月6日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。查看详情...

第一届董事会第十二次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年1月17日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应参加董事5名,实际参加董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

关于员工持股计划完成股票购买的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月12日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》及相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划,并委托上海高达资产管理有限公司设立的“高达资产—仁会生物2号私募投资基金”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。查看详情...

关于公司获得《药品GMP证书》的公告

2016年12月29日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海市食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。现将相关情况公告如下查看详情...

关于国泰君安证券后续加入做市商的公告

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,国泰君安证券股份有限公司作为后续加入的做市商,自2016年12月28日起为上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)提供做市报价服务。查看详情...

关于贝那鲁肽注射液获得国家1类新药证书及药品注册批件的公告

2016年12月19日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家食品药品监督管理总局签发的贝那鲁肽注射液《新药证书》及《药品注册批件》。新药证书编号及药品批准文号如下查看详情...

关于补发公告的声明

2016年11月16日,公司首席科学官徐立忠先生向总经理提交书面辞职报告,履职时间至2016年12月31日。公司总经理于2016年12月19日批准同意并提交公司董事会。查看详情...

关于公司高管离职的公告

2016年11月16日,公司首席科学官徐立忠先生向总经理提交书面辞职报告,履职时间至2016年12月31日。公司总经理于2016年12月19日批准同意并提交公司董事会。徐立忠先生持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%。徐立忠先生辞职后将不再担任公司其他职务。查看详情...

关于公司贝那鲁肽注射液审批进展的公告

2016年12月15日,国家食品药品监督管理总局(以下简称“国家药监局”)官方网站(http://www.sda.gov.cn)显示,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)申报生产的贝那鲁肽注射液已经 “审批完毕-待制证”,药品批准文号为国药准字S20160007。查看详情...

关于员工持股计划实施进展公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月12日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》及相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划,并委托上海高达资产管理有限公司设立的“高达资产—仁会生物2号私募投资基金”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。查看详情...

关于收到上海市战略新兴产业发展专项资金的公告

2016年11月30日,公司“重组人胰高血糖素类多肽-1(7-36)注射液研发及产业化项目”(即贝那鲁肽注射液二期扩产项目)收到上海市战略性新兴产业发展专项资金1318.43万元(其中,投资补助1160万元,贷款贴息158.43万元)。查看详情...

股票解除限售公告

本批次股票解除限售数量总额为79,249,999.00股,占公司总股本的比例是48.93%,可转让时间为2016年11月25日。查看详情...

关于员工持股计划实施进展的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月12日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及摘要的议案》及相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划,并委托上海高达资产管理有限公司设立的“高达资产—仁会生物2号私募投资基金”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。查看详情...

关于股票期权授予的公告

公司于2016年10月12日召开2016年第三次临时股东大会,审议通过了《公司第一期股票期权激励计划三次授予方案(修订案)》。根据该方案中关于股票期权的授予程序,公司应自股东大会审议通过本次股票期权授予之日起30日内,按相关规定由董事会完成对激励对象的授予,并完成相关程序。查看详情...

2016年第三次临时股东大会决议公告

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。查看详情...

2016年第二次临时股东大会决议公告

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份109,162,500股,占公司股份总数的。查看详情...

第一届监事会第十一次决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议于2016年9月22日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

2016年第三次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2016年10月10日,截止2016 年10月10日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。查看详情...

第二期员工持股计划 (草案)

公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,制定了本计划草案。公司董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地参与本员工持股计划,持有公司股票的目的在于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展。查看详情...

第一期股票期权激励计划 三次授予方案 (修订案)

《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划》(以下简称“股票期权激励计划”或“激励计划”)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和规范性文件,以及上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”、“仁会生物”)《章程》制定。查看详情...

关于《公司第一期股票期权激励计划三次授予方案》的修订说明

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月5日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划三次授予方案的议案》。根据公司的发展情况,为进一步完善该期权激励计划授予方案,董事会同意对《公司第一期股票期权激励计划三次授予方案》部分条款进行相应修订,并形成《公司第一期股票期权激励计划三次授予方案(修订案)》。本次修订主要对公司该期权激励计划授予方案的行权条件添加激励对象的绩效考核指标,包括以下内容查看详情...

第一届董事会2016年第二次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2016年第二次临时会议于2016年9月22日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应参加董事5名,实际参加董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

关于公司实际控制人完成增持公司股份计划的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月22日收到公司实际控制人、董事长桑会庆先生的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心,桑会庆先生计划在未来6个月内,通过全国中小企业股份转让系统持续增持公司股份,增持股份数量不超过公司总股本的2%(公告编号:2016-010)。自该公告发布后的6个月内,桑会庆先生已完成了增持计划,现将有关情况公告如下查看详情...

第一届监事会第十次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2016年9月13日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

2016年第二次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2016年9月23日,截止2016 年9月23日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。查看详情...

关于变更募集资金使用用途的公告

公司自挂牌以来共进行四次定向发行,共募集资金39,917.50万元,具体情况如下查看详情...

募集资金管理制度

为了规范上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金的管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规、规范性文件以及《上海仁会生物制药股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司实际情况,制定本制度。查看详情...

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2016年9月5日募集资金存放与实际使用情况的专项报告,现将专项报告说明如下查看详情...

第一届董事会2016年第一次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会2016年第一次临时会议于2016年9月13日在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应参加董事5名,实际参加董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

2016年第一次临时股东大会决议公告

议案内容详见2016年8月5日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海仁会生物制药股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2016-016)。查看详情...

关于签订《临床研究项目协议》的公告

2016年8月9日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称:“公司”)与科文斯美国临床研究中心(以下简称:“科文斯”)签订《临床研究项目协议》,委托其在美国开展HYBR-014药物减肥适应症的临床研究,本次合同金额1,283,780.89美元。查看详情...

第一届监事会第九次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2016年8月5日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

投资者关系管理制度

为进一步完善上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他相关法律、法规和规定,结合公司实际情况,制定本制度。查看详情...

对外投资管理制度

为加强对上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)对外投资活动的管理,规范对外投资行为,防范对外投资风险,保障对外投资安全,提高对外投资效益,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,制定本制度。查看详情...

对外担保管理制度

为规范上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保行为,有效控制公司对外担保风险,保护投资者合法权益和公司财务安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等法律、法规、规范性文件以及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),特制订本管理制度。查看详情...

关联交易管理制度

为完善上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构、规范关联交易,以充分保障关联交易的公允、合理,维护公司及股东利益,特制定本管理制度。查看详情...

监事会议事规则

为进一步规范上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制订本规则。查看详情...

董事会议事规则

为进一步规范上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策的水平,根据《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制订本规则。查看详情...

股东大会议事规则

为规上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制定本规则。查看详情...

2016年第一次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2016年8月18日,截止2016 年8月18日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。查看详情...

第一期股票期权激励计划三次授予方案

《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划》(以下简称“股票期权激励计划”或“激励计划”)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和规范性文件,以及上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”、“仁会生物”)《章程》制定。查看详情...

利润分配制度

为规范上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),并结合公司实际情况,制定本制度。查看详情...

董事、监事、高级管理人员行为规范

监事、高级管理人员应遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《公司章程》及其他内部规章制度。查看详情...

承诺管理制度

为加强上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人、关联方、股东、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法(试行)》及《公司章程》 等有关法律法规、公司制度的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。查看详情...

第一届董事会第十一次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2016年8月5日上午10时在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应参加董事5名,实际参加董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

2015年年度权益分派实施公告

上海仁会生物制药股份有限公司,2015年年度权益分派方案已获2016年4月19日召开的股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下查看详情...

关于后续加入做市商的提示性公告

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准,中信建投证券股份有限公司自2016年4月21日起成为上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“仁会生物”)后续加入的做市商,为仁会生物提供做市报价服务。查看详情...

仁会生物2015年年度股东大会法律意见书

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会于2016年4月19日10时在公司办公楼会议室召开,国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派赵威律师、汤荣龙律师(以下简称“本所律师”)出席会议,并依据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)出具本法律意见书。查看详情...

2015年年度股东大会决议公告

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人,持有表决权的股份73,070,000股,占公司股份总数的。查看详情...

关于公司实际控制人增持公司股份计划 的提示性公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月22日接到公司实际控制人、董事长桑会庆先生的通知,基于对公司未来持续稳定发展的信心,桑会庆计划在未来6个月内根据中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的有关规定,拟通过全国中小企业股份转让系统持续增持公司股份,现将有关情况公告如下查看详情...

2015年年度股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2016年4月12日,截止2016年4月12日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。查看详情...

年报信息披露重大差错责任追究制度

为了进一步提高上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国会计法》(以下简称“《会计法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等制度规定,并结合公司的实际情况特制定本制度。查看详情...

关于追认实际控制人及关联方与公司资金往来的关联交易公告

截至上述关联交易发生之日,桑会庆直接持有公司股票19,616,000股,通过上海仁会生物技术有限公司间接持有公司股票52,834,000股,系公司实际控制人。王一帆直接持有公司股票6,762,000股,系持股超过5%的自然人股东,属于公司的关联方查看详情...

关于预计2016年度公司日常性关联交易的公告

2016年3月19日,公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》,并将提交2015年年度股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效。查看详情...

关于公司资本公积转增股本预案的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 19日召开公司第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》,现将相关事宜公告如下查看详情...

第一届监事会第八次决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次会议于2016年3月19日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

第一届董事会第十次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2016年3月19日上午9时在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应参加董事5名,实际参加董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定查看详情...

关于收到上海市战略性新兴产业重大项目配套资金的公告

近日,公司“重组人胰高血糖素类多肽-1(7-36)注射液研发及产业化项目”(即贝那鲁肽注射液二期扩产项目)收到张江高科技园区重大产业专项配套资金400万元、浦东新区科委高新技术产业化项目配套资金500万元。查看详情...

关于员工持股计划完成股票购买的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)(修订稿)》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托上海高达资产管理有限公司设立的“高达资产—仁会生物1号私募投资基金”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。查看详情...

关于员工持股计划实施进展公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)(修订稿)》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托上海高达资产管理有限公司设立的“高达资产—仁会生物1号私募投资基金”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。查看详情...

第一届监事会第七次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第七次会议于2015年8月31日在公司会议室召开。本次会议应参加监事3名,实参加3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

第一届董事会第九次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2015年8月31日上午10时在公司会议室召开。会议由公司董事长桑会庆先生主持。本次董事会应参加董事5名,实际参加董事5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。查看详情...

关于签订《实验室主服务协议》的公告

近日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称:“公司”)与科文斯医药研发(上海)有限公司、科文斯实验室有限公司(美国)、科文斯生物分析服务公司、科文斯实验室有限公司(英国)、COVANCE LABORATORY SAS(法国)及科文斯临床前服务有限公司(德国)(合称“Covance”,以下简称:“科文斯”)签订《实验室主服务协议》,协议约定由科文斯为公司提供药物研究服务。 科文斯总部位于美国新泽西州,是全球最大、最全面的药物开发公司之一,在世界范围内为制药、生物科技和医疗设备行业提供产品开发服务。查看详情...

关于员工持股计划实施进展公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月17日召开2015年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司员工持股计划(草案)(修订稿)》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托上海高达资产管理有限公司设立的“高达资产—仁会生物1号私募投资基金”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。查看详情...

2015年第四次临时股东大会决议公告

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,持有表决权的股份72,746,000股,占公司股份总数的67.37%。查看详情...

股份交易异常波动公告

2015年7月10日,公司股票以51.74元/股的价格成交1,000股。股票交易异常波动表现为:做市转让方式下,股票连续三个转让日(即7月8日、7月9日、7月10日)涨跌幅累计超过50%,根据《全国中小企业股份转让系统股票异常转让实时监控指引(试行)》文件,此属于股票交易异常波动情形。查看详情...

关于公司股票恢复转让的公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)因未及时披露股票交易异常波动公告,为了维护投资者利益,保证信息披露的公平,经公司申请,公司股票自2015年7月9日开市起暂停转让。 根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定,公司已于2015年7月9日披露股票交易异常波动公告,经公司申请,公司股票自2015年7月10日开市起恢复转让。查看详情...

股份交易异常波动公告

2015年7月7日公司股票以27.88元/股的价格成交5,000股。股票交易异常波动表现为:做市转让方式下,股票连续三个转让日(即7月3日、7月6日、7月7日)涨跌幅累计超过50%,根据《全国中小企业股份转让系统股票异常转让实时监控指引(试行)》文件,此属于股票交易异常波动情形。查看详情...

关于公司实际控制人增持公司股票 的公告

公司董事会接到公司实际控制人桑会庆先生的通知,基于其对公司目前价值的判断及对公司未来持续稳定发展的信心,公司实际控制人拟通过二级市场增持公司股票,增持股份数量不超过公司总股本的2%。 2015年7月8日,公司董事长、实际控制人桑会庆先生已通过二级市场增持了24,000股公司股票。完成增持后将统一办理本次增持股份的限售登记。查看详情...

2015年第四次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2015年7月10日,截止2015年7月10日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。查看详情...

第一届董事会2015年第六次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会2015年第六次临时会议于2015年7月2日在公司会议室召开。本次会议应参加董事5名,实参加5名,符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

第一届董事会2015年第五次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会2015年第五次临时会议于2015年6月19日在公司会议室召开。本次会议应参加董事5名,实参加5名,符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

第一届监事会第六次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第一届监事会第六次会议于2015年6月19日在公司会议室召开。本次会议应参加监事3名,实参加3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

关于控股股东为公司银行贷款提供股权质押的关联交易公告

本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司谊生泰扩产项目需要,公司向上海农商银行股份有限公司申请贷款,公司控股股东上海仁会生物技术有限公司以其持有的500万股公司股权作质押担保。查看详情...

第一届董事会2015年第四次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会2015年第四次临时会议于2015年6月15日在公司会议室召开。本次会议应参加董事5名,实参加5名,符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

关于公司定向发行股票将在全国股份转让系统 挂牌公开转让的公告

公司此次定向发行股票总额为4,000,000 股,其中限售0股,不予限售4,000,000 股,将于2015 年06月09 日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。《定向发行情况报告书》、中信建投证券股份有限公司《关于上海仁会生物制药股份有限公司本次发行的合法合规专项法律意见》、关于此次发行的《法律意见书》披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc,供投资者查阅。查看详情...

关于股票期权授予的公告

公司于2015年5月22日召开2014年年度股东大会,审议通过了《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划二次授予方案》。根据该方案中关于股票期权的授予程序,公司应自股东大会审议通过本次股票期权授予之日起30日内,按相关规定由董事会完成对激励对象的授予,并完成相关程序。查看详情...

第一期股票期权激励计划 二次授予方案

《上海仁会生物制药股份有限公司第一期股票期权激励计划》(以下简称“股票期权激励计划”或“激励计划”)依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规和规范性文件,以及上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”、“仁会生物”)《章程》制定。查看详情...

2014年年度股东大会决议公告

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。查看详情...

关于收到《药品注册申请受理通知书》的公告

近日,本公司收到上海市食品药品监督管理局下发的《药品注册申请受理通知书》。具体情况如下查看详情...

关于预计2015年度公司日常性关联交易的更正公告

公司于2015年 04月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计2015年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2015-029),因第一部分“日常性关联交易预计”中关于交易事项披露不够明确,现对该公告的相关信息补充并更正如下查看详情...

关于预计2015年度公司日常性关联交易的公告

公司2015年度日常性关联交易,遵循有偿公平、自愿的商业原则,关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。2015年度公司日常性关联交易预计为查看详情...

2014年年度股东大会通知公告

第一届董事会第八次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第八次会议于2015年4月25日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

第一届监事会第五次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2015年4月25日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

关于预计2015年度公司日常性关联交易的公告

公司2015年度日常性关联交易,遵循有偿公平、自愿的商业原则,关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。2015年度公司日常性关联交易预计为房屋租赁等事项,预计交易金额不超过1000万元。查看详情...

股票解除限售公告

本批次股票解除限售数量总额为10,000.00股,占公司总股本的比例是0.01%,可转让时间为2015年4月28日。查看详情...

对外投资公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)将利用公司自有闲置资金,根据市场情况择机投资理财,投资额度最高不超过人民币4亿元,此投资额度可循环使用。投资取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度内。 1、购买流通股票、债券、基金等金融产品及金融衍生产品; 2、购买理财产品,包括银行理财产品、信托理财产品、金融理财产品等。查看详情...

第一届董事会2015年第三次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会2015年第三次临时会议于2015年3月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

关于股票转让方式变更为做市转让方式 的提示性公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)股票转让方式变更为做市转让方式的申请已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意。公司股票将于2015年3月25日起由协议转让方式变更为做市转让方式。变更之前,公司股票转让方式仍采取协议转让方式。查看详情...

2015年第三次临时股东大会决议公告

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,持有表决权的股份91,856,000股,占公司股份总数的88.34%。查看详情...

股份交易异常波动公告

2015年3月18日公司股票以1.65元/股的价格成交14,742,000股。股票交易异常波动表现为:协议转让方式下,公司股票当日换手率超过10%。查看详情...

权益变动报告书

上海仁会生物技术有限公司,法定代表人桑会庆,成立于2010年12月13日,注册号为310104000477666,住所为上海市张江高科技园区芳春路400号1幢301-310室,经营范围:生物技术领域内的投资管理及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。(涉及行政许可的,凭许可证经营),注册资本为伍仟万元。 本次转让前持有公司股份6,757.60万股,占公司已发行股份的64.9875%;本次转让后持有公司股份5,283.40万股,占公司已发行股份的50.8102%。查看详情...

股票发行认购公告

股份交易异常波动公告

2015年3月10日公司股票以1.65元/股的价格成交11,674,000股。股票交易异常波动表现为:协议转让方式下,公司股票当日换手率超过10%。查看详情...

权益变动报告书

上海仁会生物技术有限公司,法定代表人桑会庆,成立于2010年12月13日,注册号为310104000477666,住所为上海市张江高科技园区芳春路400号1幢301-310室,经营范围:生物技术领域内的投资管理及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。(涉及行政许可的,凭许可证经营),注册资本为伍仟万元。查看详情...

关于增加2015年第三次临时股东大会临时提案的公告

2015年第三次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2015年3月9日,截止2015年3月9日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。查看详情...

第一届董事会2015年第二次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会2015年第二次临时会议于2015年3月5日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

股票发行方案

发行价格为每股人民币25元。 本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、成长性、最近一期融资价格等多种因素,并与投资人进行充分沟通后最终确定。查看详情...

2015年第二次临时股东大会决议公告

同意受让桑会庆先生持有的上海劢必兴生物医药技术有限公司48%的股权,其中,受让实缴出资297.6万元,受让认缴出资172.8万元。查看详情...

2015年第二次临时股东大会通知公告

本次股东大会的股权登记日为2015年2月16日,截止2015年2月16日股份转让交易结束后,在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。查看详情...

第一届董事会2015年第一次临时会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会2015年第一次临时会议于2015年2月10日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名,实到5名,符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

高级管理人员变动公告

本次会议召开2015-02-02日前以邮件方式通知全体董事,实际到会董事5人,持有公司股份8,219,000股,占股份总数的7.90%,会议由桑会庆主持。查看详情...

股票定向发行方案

拟参与认购的投资人需按照认购安排认购本次发行的股份。 1、附带生效条件的认购协议的签署 审议通过本发行方案的股东大会召开前,公司将与拟参与本次定向发行的投资人陆续签署附带生效条件的认购协议。公司有权根据认购情况不予事先通知地随时停止签署新的认购协议。 2、认购投资人名录和认购数量的最终确认、认购款缴付期限及支付方式 股东大会审议通过本发行方案后,董事会将视认购情况,发布本次发行的认购办法公告,公告通知已签署认购协议的投资人关于公司最终确认的可以参与发行的投资人名录、分别的认购数量、认购款缴付期限和方式等信息。查看详情...

关联交易公告

本次关联交易是偶发性关联交易。 2015年2月10日,本公司与桑会庆于公司签订协议,交易标的为上海劢必兴生物医药技术有限公司48%股权。查看详情...

股票解除限售公告

本批次股票解除限售数量总额为31,024,667.00股,占公司总股本的比例是29.84%,可转让时间为2015年2月11日。查看详情...

关于公司定向发行股票将在全国股份转让系统 挂牌公开转让的公告

本公司此次定向发行股票总额为7,500,000股,其中限售0股,不予限售7,500,000股,将于2015年2月9日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。《定向发行情况报告书》、中信建投证券股份有限公司《关于上海仁会生物制药股份有限公司本次发行的合法合规专项法律意见》、关于此次发行的《法律意见书》披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。查看详情...

关于公司定向发行股票将在全国股份转让系统 挂牌公开转让的公告

本公司此次定向发行股票总额为3,917,000股,其中限售2,250股,不予限售3,914,750股,将于2015年2月9日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。《定向发行情况报告书》、中信建投证券股份有限公司《关于上海仁会生物制药股份有限公司本次发行的合法合规专项法律意见》、关于此次发行的《法律意见书》披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。查看详情...

关于《2015年第一次临时股东大会决议公告》的更正公告

上海仁会生物制药股份有限公司于2015年 01 月 12 日在全国中小企业股份转让系统披露了公司《2015年第一次临时股东大会决议公告》,因出席会议的表决权股份总数统计有误,现对《2015年第一次临时股东大会决议公告》(2015-001)的相关信息更正如下查看详情...

监事变动公告

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月12日审议并通过:免去张忠华先生监事职务,任命严珽女士为公司监事,任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满止。 本次会议召开15日前以网上公告方式通知全体股东,实际到会股东12人,持有公司股份87,425,000股,占股份总数的94.45 %,会议由董事长桑会庆先生主持。 以上决议表决情况为:同意股数87,425,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的100%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的 0%,弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0%。查看详情...

2015年第一次临时股东大会决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次临时股东大会于2015年 01 月 12 日在上海仁会生物制药股份有限公司会议室以现场方式召开,出席本次股东大会的股东、股东代表共 12 人,代表有表决权股份总数为8,742.50 万股,占公司有表决权股份总数的 94.45%。本次股东大会由公司董事会召集,董事长桑会庆先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。查看详情...

股票发行认购公告

2015 年01月12日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“仁会生物”或“公司”)2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署<股份认购协议书>的议案》、《关于授权上海仁会生物制药股份有限公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等相关议案。查看详情...

2014年第三次临时股东大会决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时股东大会于2014年 12 月 30 日在上海仁会生物制药股份有限公司会议室以现场方式召开,出席本次股东大会的股东、股东代表共 13 人,代表有表决权股份总数为8,720.80 万股,占公司有表决权股份总数的 94.21 %。本次股东大会由公司董事会召集,董事长桑会庆先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。查看详情...

股票发行认购公告

2014 年12月30日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“仁会生物”或“公司”)2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于签署<股份认购协议书>的议案》、《关于授权上海仁会生物制药股份有限公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等相关议案。查看详情...

第一届董事会2014年第四次临时会议决议公告暨召开2015年第一次临时股东大会的通知

股票定向发行方案

公司股份拟由协议转让转为做市转让,公司为做市商股份进行本次股票发行。查看详情...

关于延期召开2014年第四次临时股东大会和增加临时提案的公告

公司原定于2014年12月31日召开公司2014年第四次临时股东大会,现收到公司控股股东上海仁会生物技术有限公司提出的临时提案《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行方案的议案》(更正后)、《关于签署〈股份认购协议书〉的议案》(更正后),对原通知议案内容进行了重大修改。鉴于该临时提案对股东大会审议事项以及公司做市股票发行事项具有重大影响,公司董事会决定原定于2014年12月31日召开的股东大会延至2015年1月4日召开,股东大会名称相应变更为2015年第一次临时股东大会。查看详情...

股票定向发行方案

鉴于公司控股股东上海仁会生物技术有限公司在股东大会召开前提出临提案《关于上海仁会生物制药股份有限公司股票发行方案的议案》(更正后)、《关于签署〈股份认购协议书〉的议案》(更正后),本股票定向发行方案进行相应调整。查看详情...

第一届董事会第七次会议决议公告 暨召开2014年第四次临时股东大会的通知

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2014年12月16日在公司会议室召开。本次应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长桑会庆先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

第一届监事会第四次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2014年12月16日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

股票定向发行方案

公司股份拟由协议转让转为做市转让,公司为做市商股份进行本次股票发行。查看详情...

第一届董事会第六次会议决议公告 暨召开2014年第三次临时股东大会的通知

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2014年12月15日在公司会议室召开。本次应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长桑会庆先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

股票定向发行方案

仁会生物系一家专注于创新生物技术药物研发、生产和销售的高科技生物制药公司。本次股票发行旨在募集资金补充公司流动资金,优化公司财务结构,进而更好地支持公司产品研发、市场拓展,有利于公司的长期稳定发展。查看详情...

关于股票期权激励计划首次授予的期权登记完成公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月14日完成《公开转让说明书》中所涉首次授予76万份期权的登记工作,期权简称:仁会JLC1,期权代码:850001。 2014年11月20日,收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股权激励计划期权登记确认书》。查看详情...

关于公司定向发行股票将在全国股份转让系统 挂牌公开转让的公告

本公司此次定向发行股票总额为1,300,000股,本次发行的无限售条件流通股1,300,000股,将于2014年10月30日在全国股份转让系统挂牌并公开转让。《定向发行情况报告书》披露于全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,供投资者查阅。查看详情...

高级管理人员变动公告

本公司董事会于近日收到质量总监陶青萍女士递交的辞职报告。截止披露日,陶青萍女士持有公司股份1万股,占公司股本的0.011%。陶青萍女士辞职后不再担任公司其它职务。查看详情...

股票发行认购公告

2014 年9月12日,上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“仁会生物”或“公司”)2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于<上海仁会生物制药股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于<股份认购协议书>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜>的议案》等相关议案。查看详情...

2014年第二次临时股东大会决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年 9 月 12 日在上海仁会生物制药股份有限公司会议室以现场方式召开,出席本次股东大会的股东、股东代表共 22 人,代表有表决权股份总数为8783.10 万股,占公司有表决权股份总数的 96.236 %。本次股东大会由公司董事会召集,董事长桑会庆先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的规定。查看详情...

高级管理人员变动公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2014年8月27日在公司会议室召开。会议全票通过了《关于聘任上海仁会生物制药股份有限公司首席科学官的议案》及《关于聘任上海仁会生物制药股份有限公司市场总监的议案》,同意任命徐立忠先生和高宏伟先生为公司高级管理人员,由徐立忠先生担任公司首席科学官,高宏伟先生担任公司市场总监。查看详情...

第一届董事会第四次会议决议公告 暨召开2014年第二次临时股东大会的通知

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2014年08月27日在公司会议室召开。本次应到董事5名,实到董事5名。会议由董事长桑会庆先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

第一届监事会第三次会议决议公告

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第三次会议于2014年08月27日在公司会议室召开。本次应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席夏晶女士主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的相关规定。查看详情...

股票发行方案

本次股票发行旨在募集资金补充公司流动资金,优化公司财务结构,进而更好地支持公司产品研发、市场拓展,有利于公司的长期稳定发展。查看详情...

“重组人胰高血糖素类多肽-1(7-36)注射液研发及产业化项目”被上海市政府列为“2013年上海市战略性新兴产业重大项目”的公告

2013年,上海仁会生物制药股份有限公司“重组人胰高血糖素类多肽-1(7-36)注射液研发及产业化项目”(即谊生泰水针项目)向上海市发展和改革委员会申报“2013年上海市战略性新兴产业重大项目”。查看详情...